Wat is een crypto rug pull en hoe herken je ze?
Een veelvoorkomende crypto scam op gedecentraliseerde exchanges (DEXs) is de rug pull. Bij een rug pull zorgt het team achter de crypto ervoor dat de koers van een crypto fors stijgt, om er vervolgens vandoor te gaan. In dit artikel lees je wat een rug pull is en hoe je deze kunt voorkomen.
Wat is een cryptocurrency rug pull?
De naam zegt het al een beetje: bij een rug pull wordt het tapijt onder je vandaan getrokken. Kwaadwillende ontwikkelaars kunnen een nieuwe ERC20 token lanceren op een gedecentraliseerde exchange (DeFi). De ontwikkelaars zorgen er vervolgens voor dat de koers fors stijgt en gaan er vervolgens met de buit vandoor. Wanneer je hier als naïeve investeerder geld in stopt, raak je je volledige storting kwijt.
Welke soorten rug pulls bestaan er?
Typ1 1: liquidity stealing
Liquidity stealing is de meest voorkomende rug pull. De ontwikkelaar haalt al zijn munten terug ui de liquidity pool, waardoor de waarde naar 0 daalt.
Type 2: limiting sell orders
Ontwikkelaars kunnen limiet orders beperken: gebruikers kunnen de cryptomunt zelf dan niet verkopen. De ontwikkelaar hoopt vervolgens dat retail beleggers de crypto kopen in ruil voor andere valuta. Wanneer de koers voldoende is gestegen, verkopen de ontwikkelaars hun eigen positie. Een bekend voorbeeld van dit type scam is de Squid token scam.
Type 3: dumping
Deze methode is niet altijd illegaal, maar leidt wel tot grote verliezen. Ontwikkelaars mogen op elk moment hun eigen cryptomunten kopen en verkopen. Bij dumping verkoopt de ontwikkelaar echter een groot deel of alle tokens die ze bezitten. Deze strategie gaat vaak gepaard met een uitgebreide marketingcampagne op sociale media om beleggers binnen te halen.
Hoe kan je een rug pull herkennen?
Het team achter de cryptomunt
Men zegt soms wel dat een crypto zo sterk is als het team achter de cryptomunt. Het is daarom verstandig om het team achter een nieuwe cryptocurrency goed te onderzoeken:
- Lees de white paper door: heeft het team een duidelijke visie voor de toekomst?
- Heeft het ontwikkelingsteam een trackrecord? Hebben ze veel ervaring?
- Zijn de socialemediaprofielen echt? Wanneer dit niet het geval is moet je goed oppassen.
- Is het team achter de crypto anoniem? Ook dit is een duidelijke rode vlag.
Liquidity locked
Bij betrouwbare ICO’s zie je vaak dat een deel van de liquiditeit wordt vastgezet. Je kunt hiervoor kijken naar de total value locked (TVL) en deze waarde zou tussen de 80 en 100 procent moeten liggen.
Wanneer er geen liquidity lock is, kan de ontwikkelaar er vandoor gaan met de volledige liquiditeit. De liquiditeit wordt vastgezet met smart contracts die idealiter meerdere jaren gelden. Een liquidity lock van een externe partij is betrouwbaarder.
Beperkingen op limiet orders
Tenzij je een ervaren programmeur bent, kan het lastig zijn om te bepalen of limiet orders zijn beperkt. Je kunt dit testen door een kleine hoeveelheid crypto te kopen en weer verkopen. Wanneer dit niet lukt, weet je dat je te maken hebt met een limiting sell orders rug pull.
Sterke prijsbewegingen
Een sterk stijgende crypto koers is een andere rode vlag wanneer je een mogelijke rug pull onderzoekt. Het gevaar is nog veel groter wanneer er geen liquidity lock is. Een enorme toename in prijs kan vaak een signaal zijn van de pump voor de dump. Je kunt met een block explorer onderzoeken of een groot deel van de cryptomunten in handen zijn van een kleine groep. Wanneer weinig mensen de meeste cryptomunten in handen hebben, is koersmanipulatie eenvoudiger.
Geen extern toezicht
Nieuwe cryptomunten zouden altijd een audit moeten ondergaan. Let erop dat deze audit extern moet worden uitgevoerd, geloof niet de ontwikkelaar op zijn woord.
Het kan ook slim zijn om op GitHub het project op te zoeken. Je ziet daar een overzicht van het project. Wanneer er geen activiteit is, dan is dit een extra rode vlag.
Onrealistische beloftes
Wanneer een cryptomunt een rendement belooft van tientallen procenten per jaar moet je oppassen. Zelfs wanneer de crypto geen scam is, is het risico erg groot. Vergeet niet dat risico en rendement onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Bedrag in de liquiditeitspool
Controleer hoeveel geld de ontwikkelaars zelf in de liquiditeitspool hebben gestopt. Wanneer ze meer dan $50.000 hebben geïnvesteerd, kan dit een goed teken zijn.
Conclusie: hoe voorkom je rug pulls?
Jaarlijks verliezen crypto investeerders miljarden dollars aan rug pulls. Door kritisch te kijken naar nieuwe crypto projecten, voorkom je dat je een slachtoffer wordt van een rug pull. Investeer alleen in betrouwbare projecten met een sterk team & beleg sowieso altijd alleen met geld dat je kunt missen.
Veelgestelde vragen over rug pulls
Bij een hard pull programmeert de ontwikkelaar bewust code om geld te stelen van investeerders. Bij een soft pull verkoopt de ontwikkelaar haar tokens snel. Dit laatste is niet per definitie illegaal, maar wel onethisch.
Crypto rug pulls zijn niet altijd illegaal. Wanneer ontwikkelaars beloven om iets te leveren en dit niet doen, dan hoeft het niet illegaal te zijn, maar wel onethisch. Wanneer ze echter met marktmanipulatie geld stelen van gebruikers is er 100% sprake van misdaad.
